Recientemente, los medios tailandeses han estado cubriendo intensamente una ofensiva contra la propiedad de negocios ilegales por parte de extranjeros en Tailandia utilizando un método llamado nominados, especialmente en Phuket. Nuestro sitio web hermano, The Phuket Express, ha cubierto esto extensamente. AQUÍ y AQUÍ.
Entonces, charlemos sobre los nominados y aclaremos un poco las cosas:
A continuación se presenta por Isaán Abogados que se especializa en brindar servicios legales para expatriados y ciudadanos extranjeros en Tailandia.
En Tailandia, la práctica de accionistas nominales—cuando individuos o entidades poseen acciones de una empresa sólo de nombre sin ninguna participación o interés financiero real—es ilegal. Esta prohibición está recogida en el Ley de Empresas Extranjeras de 1999 así Ley de Tierras. Aquí hay algunos puntos clave:
- Definición de extranjero según la Logística de Amazon:
- Los extranjeros que operan ciertos negocios en Tailandia entran dentro de la definición de extranjero de la Logística de Amazon. Esto incluye:
- Personas que no son ciudadanos tailandeses.
- Personas jurídicas (empresas) no registradas en Tailandia.
- Personas jurídicas registradas en Tailandia con estructuras de propiedad específicas en las que al menos el 50% del capital está en manos de personas o entidades no tailandesas.
- Básicamente, cualquier empresa con propiedad extranjera del 50% o más se considera extranjera según la Logística de Amazon.
- Los extranjeros que operan ciertos negocios en Tailandia entran dentro de la definición de extranjero de la Logística de Amazon. Esto incluye:
- Consideraciones para el nominado tailandés:
- Las autoridades prestan atención a ciertas características cuando investigan cuestiones relacionadas con los candidatos tailandeses:
- Tener dos clases de acciones (acciones ordinarias y preferentes).
- Los derechos de los accionistas extranjeros prevalecen sobre los accionistas tailandeses.
- Fuentes de fondos de extranjeros.
- El uso de métodos nominados para realizar negocios restringidos plantea riesgos tanto teóricos como prácticos.
- Las autoridades prestan atención a ciertas características cuando investigan cuestiones relacionadas con los candidatos tailandeses:
- Investigación e inspección:
- El Ministerio de Comercio (MOC) investiga casos sospechosos de nominados tailandeses.
- El Departamento de Investigaciones Especiales (DSI) examina los casos denunciados por el MOC o inicia investigaciones de forma independiente.
- Las inspecciones se determinan en función de los activos totales de la empresa y si el caso se ajusta a criterios de casos especiales.
- Multas:
- Si un tribunal determina que un accionista tailandés es un candidato tailandés que ayuda a personas o entidades extranjeras, se aplican sanciones severas:
- Prisión de hasta tres años.
- Multas que oscilan entre 100,000 y 1,000,000 de THB, o ambas.
- Si un tribunal determina que un accionista tailandés es un candidato tailandés que ayuda a personas o entidades extranjeras, se aplican sanciones severas:
Recuerde que tener inversores extranjeros y tailandeses no genera sospechas automáticamente. La estructuración y el cumplimiento adecuados son esenciales para las empresas que operan en Tailandia.
El Ley de Comercio Exterior afecta a varios sectores empresariales en Tailandia. Éstos son algunos de los más notables:
- Comercio al por menor y al por mayor:
- Los extranjeros tienen prohibido realizar negocios minoristas y mayoristas a menos que obtengan un permiso especial o cumplan criterios específicos.
- Las excepciones incluyen empresas minoristas de pequeña escala que atienden a los mercados locales.
- Desarrollo inmobiliario y de propiedad:
- En general, a los extranjeros se les prohíbe poseer tierras en Tailandia.
- Sin embargo, pueden arrendar terrenos por hasta 30 años o invertir en condominios (con ciertas restricciones).
- Empresas de servicios:
- Ciertos sectores de servicios, como los servicios jurídicos, la contabilidad y la arquitectura, tienen limitaciones a la propiedad extranjera.
- Para la participación extranjera se requiere la aprobación de las autoridades pertinentes.
- Turismo y Hospitalidad:
- Si bien los extranjeros pueden operar hoteles y restaurantes, existen restricciones sobre la propiedad de la tierra y ciertos aspectos de la gestión.
- Transporte y Logística:
- Los extranjeros enfrentan limitaciones a la hora de poseer tierras con fines de transporte.
- El transporte aéreo, el transporte marítimo y el transporte de carga tienen regulaciones específicas.
- Medios y Radiodifusión:
- La propiedad extranjera de empresas de medios está restringida.
- Existen excepciones para las empresas conjuntas con socios tailandeses.
