Chonburi, Tailandia – El gobernador de Chonburi, Naris Niramaiwong, está intensificando los esfuerzos para combatir las prácticas ilegales de testaferros, en las que se utilizan ciudadanos tailandeses como fachada para inversores extranjeros en violación de la ley tailandesa. Esto sigue a medidas similares enérgicas en El sur de Tailandia, como ya hemos comentado aquí.En este momento, las autoridades han identificado setenta empresas de alto riesgo que deben ser investigadas por posibles estructuras de testaferros, utilizando carteras de riesgo como la cantidad de capital y la autoridad de gestión de ciudadanos extranjeros sobre ciudadanos tailandeses.
El martes 26 de mayo de 2026, a la 1:30 p. m., el gobernador Naris presidió la segunda reunión operativa de 2026 del Grupo de Trabajo de Chonburi para la Represión de Infracciones Empresariales en la Sala de Reuniones Phra Raksa Thep del Ayuntamiento Provincial de Chonburi. La reunión se centró en intensificar las inspecciones y la aplicación de la ley contra las empresas sospechosas de utilizar testaferros tailandeses para eludir las restricciones a las empresas extranjeras.
El objetivo de esta operación es garantizar la equidad en la competencia económica, proteger la seguridad económica nacional y subsanar las lagunas legales que permiten a los extranjeros controlar empresas que no tienen permitido operar directamente según la Ley de Negocios Extranjeros BE 2542 (1999).
La provincia de Chonburi ha ampliado su grupo de trabajo interinstitucional a 25 unidades participantes, entre las que se incluyen la Oficina Oriental del Registro de Empresas Turísticas, la Oficina de Inmigración de Chonburi, el Departamento de Investigación Especial de la Región 2, la Policía Turística y las Oficinas de Recaudación de Impuestos 2 y 3 de Chonburi. Esta mayor integración tiene como objetivo mejorar la eficacia de la aplicación de la ley.
La Oficina Provincial de Comercio de Chonburi ha analizado una lista inicial de 70 personas jurídicas de alto riesgo en diversos sectores, como la construcción, el comercio minorista, el sector inmobiliario, el turismo, la hostelería, los almacenes, la logística, el transporte y otros servicios. Muchas de estas empresas se concentran en zonas económicamente activas como los distritos de Banglamung (Pattaya), Sri Racha y Mueang Chonburi.
Entre los principales indicadores de riesgo identificados se incluyen:
– Otorgar mayor autoridad de gestión a extranjeros que a accionistas tailandeses.
– Capital social superior a 5 millones de baht
– Gestión financiera irregular o patrones de ingresos vinculados a categorías comerciales restringidas
Al 21 de mayo de 2026, la Oficina de Comercio había enviado cartas oficiales solicitando aclaraciones sobre la estructura accionaria, las fuentes de inversión y las operaciones comerciales a los directores de las 70 empresas y 199 accionistas. Hasta el momento, 50 empresas (71.43 %) han respondido, mientras que 20 empresas (28.57 %) aún no han presentado explicaciones y se les está dando seguimiento urgente.
En la reunión se analizaron planes de inspección detallados, que incluyen la verificación cruzada de datos, visitas in situ a las instalaciones comerciales y la coordinación con las oficinas administrativas locales, las autoridades tributarias, las organizaciones gubernamentales locales y los organismos de seguridad. Las inspecciones sobre el terreno comenzarán en junio de 2026 y se espera que los resultados completos estén disponibles a finales de julio de 2026. Los casos se clasificarán como normales, que requieren seguimiento adicional, o que constituyen una clara violación de la ley.
El gobernador Naris destacó que la campaña busca promover la transparencia en las operaciones comerciales, prevenir el abuso de las lagunas legales y salvaguardar los intereses nacionales. Instó a todas las agencias a trabajar de manera proactiva, compartir información con eficiencia y llevar a cabo sus operaciones con imparcialidad, cautela y estricto apego a la ley.
