Phetchaburi, Tailandia
La policía de inmigración tailandesa ha arrestado a un ciudadano francés de 33 años, identificado únicamente como el Sr. Dogan (un seudónimo), un fugitivo de alto perfil buscado por las autoridades de Francia, Turquía e Interpol por su presunta participación en un esquema piramidal internacional masivo que estafó a las víctimas por más de 200 millones de euros (aproximadamente entre 7.5 y 8 millones de baht).
La detención se llevó a cabo el viernes por la tarde, 20 de junio de 2026, por agentes de la Oficina de Inmigración de la Región 3 (BKK. TM.3) bajo el mando del coronel de policía Suriya Phuengsombut, superintendente de la División de Investigación Especial. Siguiendo órdenes del mayor general de policía Songprod Sirisuk, comandante de la Región de Inmigración 3, un equipo liderado por el teniente coronel de policía Ithithon Prasertsak y el teniente coronel de policía Thongthai Pairor localizó al sospechoso en una lujosa villa en el distrito de Cha-am, provincia de Phetchaburi.
Aproximadamente a las 3:00 horas, los agentes se acercaron a la villa, solicitaron inspeccionar el pasaporte del sospechoso y confirmaron su identidad como la persona que figuraba en las órdenes de arresto internacionales. Fue detenido después de que las autoridades determinaran que había infringido el artículo 12(7) de la Ley de Inmigración BE 2522 (1979), lo que conllevó la revocación inmediata de su permiso de residencia en el Reino.
El sospechoso está acusado de orquestar un sofisticado fraude de inversión transfronterizo. En 2022, él y cinco cómplices supuestamente crearon una empresa que operaba bajo el nombre de "Finanzas Digitales", afirmando falsamente tener conexiones con importantes instituciones financieras en Dubái. Su objetivo eran las comunidades turcas residentes en Francia, Bélgica, Suiza y Nueva Zelanda, persuadiendo a las víctimas para que invirtieran sumas que oscilaban entre los 20,000 y los 300,000 euros. A los inversores se les prometían rendimientos extraordinariamente altos, incluyendo ganancias mensuales del 15%, hasta cinco veces el capital invertido en un año, y bonificaciones por captar nuevos miembros.
La operación presentaba las características típicas de un esquema Ponzi, en el que los pagos a los inversores iniciales se realizaban con fondos de nuevas víctimas en lugar de con ganancias legítimas. Se estima que más de 900 personas de diversos países fueron estafadas.
Tras la detención, las autoridades de inmigración tailandesas declararon que procederán con los trámites de deportación, devolviendo al sospechoso a uno de los países que han solicitado formalmente su extradición para que comparezca ante la justicia.
