Bangkok – Agentes de la Oficina Central de Investigación (CIB) de Tailandia han arrestado a un ciudadano chino de 28 años y a su novia tailandesa de 30 años por presuntamente operar un negocio ilegal de cambio de divisas y transferencia internacional de dinero, con transacciones que superaron los 26 millones de baht en tan solo seis meses.
Siguiendo órdenes de altos mandos de la CIB, la División de Represión de Delitos Económicos allanó una casa adosada de tres plantas en la zona de Bang Khun Thian, en el distrito de Chom Thong, Bangkok. Los sospechosos, identificados como el Sr. Zheng (28 años, de nacionalidad china) y la Sra. Kittiyaporn (30 años, de nacionalidad tailandesa), fueron detenidos acusados de realizar conjuntamente operaciones de cambio de divisas y remesas internacionales sin autorización del Ministerio de Finanzas.
La investigación se inició después de que la policía descubriera una página de Facebook que anunciaba abiertamente servicios para cambiar baht tailandés por yuan chino y facilitar transferencias en línea. El rastreo financiero reveló que más de 26 millones de baht habían circulado a través de la operación en seis meses. Las autoridades también descubrieron que nueve cuentas bancarias vinculadas al esquema estaban relacionadas con delitos informáticos, que implicaban transferencias por un total de más de 1.1 millones de baht.
Durante la redada, los agentes confiscaron dos teléfonos móviles y cuatro libretas bancarias como prueba. Según los investigadores, el Sr. Zheng aportó el capital como inversor principal, mientras que la Sra. Kittiyaporn se desempeñaba como administradora de la página. Ella atendía las consultas de los clientes, gestionaba las finanzas generales y abría cuentas para recibir los fondos de los clientes. Al parecer, ambos se beneficiaban de las fluctuaciones diarias del tipo de cambio.
Según los informes, ambos sospechosos han confesado todos los cargos. Admitieron haber operado el servicio de cambio de yuanes en línea sin licencia para obtener ganancias con las fluctuaciones del tipo de cambio y reconocieron no haber obtenido la licencia requerida del Ministerio de Finanzas.
Las autoridades tailandesas han intensificado la represión contra los servicios ilegales de cambio de divisas, a menudo vinculados con el cibercrimen, el blanqueo de capitales y el fraude transfronterizo. El Banco Central de Tailandia (CIB) describió las detenciones como parte de sus esfuerzos continuos para proteger al público y mantener la integridad financiera.
Crédito de la foto: CIB
