BANGKOK – La Oficina Central de Investigación (CIB) de Tailandia desmanteló una red transnacional china dedicada al robo de datos de tarjetas de crédito, arrestando a cuatro sospechosos e incautando equipos vinculados a pérdidas que superan los 29 millones de baht y que afectaron a más de 1,200 víctimas chinas. La red operaba abriendo puestos de fruta en zonas como Chonburi y ofreciendo a los visitantes chinos descuentos especiales exclusivos para ciudadanos chinos que utilizaran su tarjeta con Unionpay, para luego robar sus datos mediante dispositivos de clonación.
Agentes de la División de Represión de Delitos Económicos (ECD) de la CIB arrestaron al Sr. Chao, de 42 años y nacionalidad china; a la Sra. Salinee, de 33 años; a la Sra. Jittra, de 32 años; y al Sr. Theerapat, de 32 años. Se les imputa el delito de posesión conjunta de herramientas o dispositivos utilizados para obtener datos de tarjetas electrónicas con el fin de falsificar o alterar información. Los arrestos tuvieron lugar en las provincias de Chiang Mai, Bangkok y Chonburi.
La operación surgió a raíz de una solicitud de la Embajada de la República Popular China en Tailandia, que pidió ayuda a la Policía Real Tailandesa para investigar una red transfronteriza especializada en la copia ilegal de datos de tarjetas de crédito.
Investigadores de la División 5 del ECD, en colaboración con el Centro de Operaciones de la Policía Provincial de Chiang Mai y el Departamento de Inmigración de Chiang Mai, ejecutaron órdenes de registro en seis lugares, incluyendo tiendas y residencias. Las autoridades descubrieron que el grupo operaba puestos de venta de fruta deshidratada en zonas turísticas como tapadera. Ofrecían descuentos especiales para incentivar a los clientes a pagar con tarjetas UnionPay. Posteriormente, los empleados pasaban secretamente las tarjetas por teclados de computadora equipados con lectores de banda magnética para copiar los datos, mientras utilizaban cámaras de videovigilancia para registrar en secreto los códigos PIN de los clientes. La información robada se enviaba a través de la aplicación de mensajería Line a cómplices en Estados Unidos, quienes la utilizaban para realizar compras y retirar efectivo.
Durante los allanamientos, la policía incautó 11 teclados de computadora equipados con lectores de banda magnética, cinco computadoras, tres máquinas de captura electrónica de datos (EDC), seis teléfonos móviles, 18 cámaras de videovigilancia IP y tres servidores de videovigilancia. Los sospechosos y las pruebas fueron entregados a los investigadores de la División 5 del ECD para los procedimientos legales correspondientes.
Los cuatro sospechosos confesaron inicialmente. El Sr. Chao admitió que él y sus socios habían abierto las tiendas e importado los dispositivos para clonar tarjetas desde China con el objetivo de repartirse las ganancias.
La operación fue dirigida por el teniente general de policía Natthasak Chaowanasa, comisionado de la CIB; el mayor general de policía Thatphum Jaruprach, comandante del ECD; y el coronel de policía Krit Worathat, superintendente de la División 5 del ECD. Ordenaron al teniente coronel de policía Natthadanai Bamrungsilp, inspector de la División 5 del ECD, y a su equipo que llevaran a cabo la operación.
Crédito de la foto: CIB
